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假扮银行职员+假公章 他骗了4家银行28亿!伎俩曝光

2020-07-16/ 乐清生活网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要前段时间,腾讯公司与老干妈由于“假公章”事件闹得沸沸扬扬,三名非法职员伪造老干妈公司印章,冒充其事情
 

  前段时间,腾讯公司与老干妈由于“假公章”事件闹得沸沸扬扬,三名非法职员伪造老干妈公司印章,冒充其事情职员与腾讯签署互助协议,腾讯受骗了1600万元广告费。一时间,吃了“假”辣椒酱的腾讯成为吃瓜群众群嘲的“傻白甜”。

京融实配  现实上,比年来银行业也遭遇了不少“假公章”诈骗事件。

京融实配  日前,逐日经济新闻记者在裁判文书网上就发明一起通过伪造银行假公章、出具假文件来骗取银行资金的案件,涉及8家银行,其中4家银行受骗金额合计达28亿元,而该案中的正犯赵某也因犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪、犯职务侵占罪三项罪名,一审被判处有期徒刑19年,并处罚金人民币100万元。

京融实配  一套诈骗模式行天下

  时间回溯到2014年2月,那是赵某第一次作案。彼时王某所谋划的山西某公司需要融资,就找到了赵某,由他来设计一套诈骗模式。

  起首,赵某通过资金中介物色到H银行北京分行来现实出资,并使用伪造的D银行山西分行公章等印鉴,冒用该行名义与H银行北京分行签署虚伪担保合同。

  之后,赵某等人指使人多次篡改王某公司的财政报表和审计陈诉,并欺骗H银行北京分行签署融资乞贷合同,随后骗得该行4亿元的融资款。事后,赵某分得了200万元佣金,至案发时,一共造成现实经济丧失3.42亿余元。

  一次行骗得逞之后,赵某便如法炮制,继续接纳同样的诈骗模式连续诈骗,其诈骗模式都是一样的套路:伪装成银行事情职员、伪造公章、出具假保函等文书与对方银行或公司签署合同。

  据逐日经济新闻记者梳理,在赵某与其同伙的4次诈骗中,共有8家银行卷入其中,涉案金额到达了27.8亿元。

京融实配  2015年4月,为了帮助唐山某公司完成融资,赵某及同伙同谋后,提供伪造的A银行青岛分行乞贷保函来骗取融资款。其后,赵某通过资金中介物色出资方,其同伙卖力假冒A银行青岛分行事情职员,借用该行高朋室,使用伪造的公章、法人章,出具虚伪乞贷保函、授信申请审批通知书、用印申请单等证实文件,向B银行上海分行举行融资,先后骗得6.8亿余元融资款。在此历程中,赵某得到了2170万元的利益费。

  4个月后,为了归还这笔融资款,赵某及其同伙故伎重施,依旧使用伪造的A银行青岛分行乞贷保函,其同伙再次假冒A银行青岛分行事情职员,向F银行宁波分行职员出示虚伪的用印申请单、授信申请审批通知书等证实文件,骗得F银行宁波分行7亿元融资款。至案发时,给F银行宁波分行造成经济丧失6.72亿余元。

京融实配  除了诈骗银行以得到信贷融资,赵某等人还曾虚构理产业品来骗取银行资金。2015年5月,赵某的同伙三人虚构了E银行有10亿元的两年期理产业品需要对外贩卖,赵某通过资金中介物色到G银行出资购置这些理产业品,并变造了原银监部门存案的E银行总行理产业品说明书来欺骗对方。

京融实配  随后其同伙三人假冒E银行的事情职员,使用伪造的公章、法人章,欺骗G银行所指定的公司签署《购置理财协议》,由此骗得G银行支付的10亿元资金。

  事后,赵某等人从中分得1.8亿元佣金,他本人现实控制4700万元,余款用于对外拆借及赌博等。至案发时,造成现实经济丧失4.71亿余元。

京融实配  同伙将巨额现金存放在出租屋内

  案发之后,赵某叛逃至外洋,随后于2016年8月自动回国投案。2015年~2016年期间,赵某的下属在他的摆设接洽下,多次将大量现金装运到廊坊市,而赵某的另一同伙肖某在诈骗E银行一事中共赢利2700万元,他将巨额现金存放在河北省廊坊市一出租屋内。

京融实配  赵某回国自首后,在2017年2月被刑事拘留,随后上海第一中级人民法院对其举行了一审判断,赵某以非法占据为目的,三次伙同他人诈骗金融机构贷款,尚有10.1亿余元未能归还,其举动已组成贷款诈骗罪,且数额特别巨大。

京融实配  其次,赵某还以非法占据为目的,伙同他人在签署、履行合同历程中,骗取金融机构资金,尚有4.7亿余元未能归还,其举动已组成合同诈骗罪,且数额特别巨大。

  另外,他还利用职务上的便利,将本单元财物1970万元占为己有,其举动已组成职务侵占罪,且数额巨大,对其执行数罪并罚,判处有期徒刑19年,并处罚金人民币100万元,其诈骗同伙被另案处置惩罚。

(文章来源:逐日经济新闻)


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